«Кредитбанк» из Калмыкии лишился лицензии за нарушения

Центробанк РФ своим приказом лишил ОАО «Кредитбанк» из Калмыкии лицензии на осуществление банковских операций. На официальном сайте регулятора сообщается, что такая мера принята в связи с систематическими нарушениями банком законодательства и требований Центробанка в области противодействия легализации преступных доходов, а также финансированию терроризма. «Кредитбанк» не ставил в известность уполномоченный орган о финансовых транзакциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, банк допускал серьезные просчеты в оценке взятых на себя рисков.

Кредитная организация также замечена в осуществлении операций по выводу за пределы России крупных денежных сумм. Руководители и владельцы финансовой организации не предприняли адекватных мер по исправлению ситуации. В итоге у нее отозвали лицензию на осуществление банковских операций. Этим же приказом в ОАО «Кредитбанк» назначена временная администрация, прежнее руководство коммерческого банка лишено полномочий. В приказе Центробанка РФ также подчеркивается, что банк из Калмыкии является участником системы страхования вкладов. Следовательно, у физических лиц, пострадавших от недобросовестности кредитной организации, теперь есть право на компенсацию ущерба.